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香港SFC一连拉黑四家黑平台

2021-9-20 11:26| 发布者: 任逸飞| 查看: 203| 评论: 0

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本周,香港证监会SFC的“无牌公司及可疑网站名单”更新了四家实体,这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象,又或声称与香港有联系。

 

本周监管信息:香港SFC一连拉黑四家黑平台

 

  具体情况如下:

 

  实体一:

 

  名称:Sunpor Group Limited

 

  类别:无牌公司

 

  网站:https://www.sunporgroup.com

 

  备注:上述公司通过以Rich Family One Limited名义持有的香港银行户口作结算。

 

  实体二:

 

  名称:Ascent Bright Tech Limited

 

  类别:无牌公司

 

  网站:www.ascent.zone

 

  实体三:

 

  名称:Trony Fx Limited

 

  类别:无牌公司

 

  网站:www.trony.live/c

 

实体四:

 

名称:Snok Group Limited

 

类别:无牌公司

 

网站:http://snokgroup.com

 

备注:该公司使用香港银行账户,以Hongkong Seiyo International Co. Ltd 和Zhili Trading Co., Limited的名义进行结算。

 

*无牌公司往往采用与合法公司相若的名称,令投资者混淆。*

 

新西兰金融市场管理局(FMA)本周对在线交易平台InvestXE LLC.(InvestXE)发出警告,原因是该公司涉嫌在新西兰欺诈投资者。

 

FMA表示,InvestXE的代表未经许可与一名新西兰投资者联系,欺骗该投资者其金融服务或产品提供高额、有保证的回报。现在,该投资者一直无法撤回投资。

 

InvestXE 的 域 名 为 https://investxe.com/ , 并 使 用 4 个 电 子 邮 件 地 址 ( 包 括 cs@investxe.com 、compliance@investxe.com 、 tradingdesk@investxe.com 和 analyst@investxe.com ) 和 2 个 电 话 号 码(+44 750 300 3229;+85 230 186 918)与投资者联系。

 

此外,FMA指出,InvestXE没有在新西兰注册,不具备在该国提供金融服务、金融产品等服务的资质。

 

一家名为PearlFX的平台则FCA标记为冒充授权的“克隆公司” FCA指出名为PearlFX的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。具体信息如下:

 

克隆公司:

 

PearlFX (Clone of FCA authorised firm)

 

地址: Klarabergsviadukten 70, Stockholm, SWEDEN, 111 64

 

         Presnenskaya nba 10, Moscow, RUSSIA, 123317

 

电话: +4618350561, +74951452893

 

电子邮件: support@pearlfx.net

 

网站: www.pearlfx.net

 

正规持牌的FCA授权公司信息:

 

公司名称: Black Pearl Securities Limited

 

公司注册号: 688456

 

地址: 30 Moorgate, London, EC2R 6DA, UNITED KINGDOM

 

电话: 4402037457101

 

电子邮件: compliance@bpprime.com

 

网站: www.bpprime.com


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