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平台曝光

女子被“老师”诱入群投资,仅3天310万打水漂
女子被“老师”诱入群投资,仅3天310万打水漂
前不久,海口曹女士在网上被“老师”诱导扫描二维码,进入一个“学习投资群”,仅3天时间就被诈骗310万余元。海口警方跨省抓捕,对该案资金流多环节实施打击,抓获犯罪嫌疑人6人。误入“投资微信群”,听信“老师” ...
查看:191 | 回复:0| 2021-10-21 13:14
速看!FCA警示名单本月更新近20家黑平台
速看!FCA警示名单本月更新近20家黑平台
英国金融行为监管局(FCA)本月陆续对10家黑平台发出警告,其中部分公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户,而另一部分公司则通过相同或类似名称冒充已获得FCA授权的正规公司进行诈骗,行为恶劣。上述公 ...
查看:130 | 回复:0| 2021-10-15 22:44
82位老人被骗1300多万元,这家打着外汇旗号的非法集资公司被端! ...
82位老人被骗1300多万元,这家打着外汇旗号的非法集资公司被端! ...
常言道:“不听老人言,吃亏在眼前”,意为老年人见多识广,对于很多事情有经验且拥有丰富的见解。然而就在近几年,老年人成为了众多骗局的主要行骗对象,主要原因就是随着现代社会的急速发展,老年人的知识、信息结 ...
查看:134 | 回复:0| 2021-9-23 10:49
香港SFC一连拉黑四家黑平台
香港SFC一连拉黑四家黑平台
本周,香港证监会SFC的“无牌公司及可疑网站名单”更新了四家实体,这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象,又或声称与香港有联系。  具体情况如下:  实体一:  名称:Sunpor Group Limited  类 ...
查看:203 | 回复:0| 2021-9-20 11:26
FCA:四家涉嫌诈骗的山寨平台遭警告
FCA:四家涉嫌诈骗的山寨平台遭警告
根据英国金融行为监管局(FCA)近日更新的警告名单,包括Penflow Ltd、Keiron Partners、Horseshoe Credit Union Ltd、Escrow Custodian Services在内的 4家冒牌公司榜上有名。FCA提醒,这些克隆公司与正牌的受监管的 ...
查看:206 | 回复:0| 2021-9-13 12:27
DORIS道瑞斯:三无黑平台
DORIS道瑞斯:三无黑平台
DORIS道瑞斯:三无黑平台,目前正在行骗中,社区的各位投资者一定要远离这种三无黑平台! 目前该平台正在开展模拟盘大赛,业务员已经在推广中,希望这种过于明显的黑平台,大家一定要远离,千万不要被割韭菜了,不要 ...
查看:241 | 回复:0| 2021-9-10 23:41
资金盘又有新动作?海汇国际中秋“割韭菜”活动上线!
资金盘又有新动作?海汇国际中秋“割韭菜”活动上线!
还记得之前我们说过海汇国际换了一个新的平台,名叫DRCFX,并且还提高了入金的门槛。其实这些都能预料得到,在此之前海汇被查的消息此起彼伏,多地还发布了关于海汇诈骗的预警,不久后海汇就更名换马甲,但是资金盘 ...
查看:333 | 回复:0| 2021-9-9 17:16
外汇交易行业的这种诈骗不得不防
外汇交易行业的这种诈骗不得不防
金融领域充满了金钱的诱惑,同时也是危险丛生。光鲜的表面,可能暗流涌动,危险四伏,有那么一群人,正虎视眈眈地盯着你的钱袋子,想方设法让你掏出来,然后据为己有。这些人可能就在你身边,跟你还很熟。在交易行业 ...
查看:148 | 回复:0| 2021-9-8 11:50
又一起“杀猪盘”案曝光!广西女子借款投资却被骗百来万! ...
又一起“杀猪盘”案曝光!广西女子借款投资却被骗百来万! ...
现如今,各社交软件四处潜伏着诈骗分子,乔装成“贴心的另一半”,专骗那些有情感需求的男女。就在不久前,广西南宁就发生了这样一起“杀猪盘”投资诈骗案。被“男友”引诱理财,借款投资却损失百来万去年12月,张女 ...
查看:179 | 回复:0| 2021-9-6 11:02
警惕招聘网站上打着“外汇交易员”幌子的投资骗局!
警惕招聘网站上打着“外汇交易员”幌子的投资骗局!
外汇招聘骗局屡屡上演,前不久曝光的美联金融就是利用这样的诈骗手段,诱导众多无辜的求职者至黑平台进行外汇交易。这些求职者一部分是对外汇方面“无知”,被面试官忽悠上当了,另一部分是被“外汇交易员”这种低门 ...
查看:165 | 回复:0| 2021-8-30 14:13
四大典型外汇诈骗方式公布:小心!这样做就是在触犯法律! ...
四大典型外汇诈骗方式公布:小心!这样做就是在触犯法律! ...
前不久,深圳人民检察院举行了打击电信网络诈骗犯罪的新闻发布会,会上公布了电信诈骗犯罪五大类型以及典型案例,这五种类型电信诈骗是伪交易平台类、网恋类、冒充公检法工作人员类、与电诈诈骗关联的洗钱犯罪、与诈 ...
查看:202 | 回复:0| 2021-8-28 23:11
贷款37万在假冒XM投资全亏光 受害者:曾笑对方遇上杀猪盘!
贷款37万在假冒XM投资全亏光 受害者:曾笑对方遇上杀猪盘!
我对他开玩笑说你遇到了杀猪盘。真是乌鸦嘴,没想到遇到杀猪盘的是我!”近期,受害者A小姐投诉称其在知乎上遇杀猪盘,被杀猪盘带入假冒XM平台,两周之内被骗37万。A小姐究竟遇到什么样的杀猪盘,让其不遗余力地去网 ...
查看:100 | 回复:0| 2021-8-23 23:31
假冒团伙这次披着“高汇”的皮诈骗数万美金!
假冒团伙这次披着“高汇”的皮诈骗数万美金!
为了将受害者口袋里的钱骗得干干净净,黑平台总有诸多诱人入金的套路,可信了他们的充值由头,不但提不出本金和所谓的盈利,只有可能越赔越多。近日有投资者K**1(后文简称K某)向本站爆料,称其误入金假冒高汇黑平 ...
查看:93 | 回复:0| 2021-7-26 16:02
假冒AVATrad制造虚假行情坑害客户!
假冒AVATrad制造虚假行情坑害客户!
近年来,假冒黑平台成为汇市中危害性最大的黑平台类型,具有非常强的欺骗性,让众多投资者特别是投资小白真假难辨,很容易在此上当受骗。最近,一位汇友向我站曝光,他被一个网址为https://www.akwsfx.com的假冒AVAT ...
查看:248 | 回复:0| 2021-7-14 02:08
BFM黑平台大摆''善心局''步步围猎!
BFM黑平台大摆''善心局''步步围猎!
对于黑平台来说,被盯上的投资者就像他们围场里的“猎物”,他们精心策划一场又一场“围猎局”,只是为了精准又快速地狙击到目标“猎物”,成功得手。而近来,就有不少投资者栽到了这样步步为营的APP骗局里。一名网 ...
查看:139 | 回复:0| 2021-6-29 15:38
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